Otkrivena višemilijunska prijevara s PDV-om: Uhićenja u Hrvatskoj i Italiji, istraživalo se i u BBŽ-u

EPPO je otkrio višemilijunsku prijevaru s PDV-om u Hrvatskoj i Italiji povezanu s talijanskom organiziranom kriminalnom skupinom, piše Jutarnji.

- Ured europskog javnog tužitelja (EPPO) u Veneciji (Italija) i Zagrebu (Hrvatska) zajednički su proveli uhićenja i pretrage u Hrvatskoj i Italiji u sklopu istrage prijevare s PDV-om velikih razmjera povezane s organiziranom kriminalnom skupinom koja se bavi trgovinom elektroničke robe i higijenskih proizvoda, a procjenjuje se da je time prouzročena šteta u vrijednosti od preko 78 milijuna eura neplaćenog PDV-a. Ovo je prva višemilijunska prijevara s PDV-om u Hrvatskoj koju je otkrio EPPO.

Organizirani kriminal

U Hrvatskoj je uhićeno šest osumnjičenika, a EPPO u Zagrebu će zatražiti pritvor za pet osumnjičenika. Uz to, Županijski sud u Zagrebu izdao je naloge za zamrzavanje dviju nekretnina i osam vozila ukupne vrijednosti 650.000 eura. U Italiji je sudac za preliminarne istrage Suda u Napulju izdao nalog za zamrzavanje imovine u vrijednosti od 33 milijuna eura protiv sedam osumnjičenika, za koje se vjeruje da vode organiziranu kriminalnu skupinu te protiv 23 tvrtke pod njihovom kontrolom. Do sada su zaplijenjene nekretnine, luksuzni automobili, vrijedan nakit i gotovina vrijedna preko milijun eura, a zapljene su još uvijek u tijeku. EPPO u Veneciji također je zatražio da sudac izda nalog za pritvor za tih sedam osumnjičenika te za 27 osumnjičenika zabranu da se bave određenim poslovnim djelatnostima.

Uigrana ekipa

Uhićenja su uslijedila nakon višegodišnje istrage provedene u suradnji sa Samostalnim sektorom za financijske istrage Porezne uprave Ministarstva financija, Policijskom upravom bjelovarsko-bilogorskom, Policijskim nacionalnim uredom za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta te talijanskom Financijskom policijom (Guardia di Finanza) u Veroni. U pretragama je angažirano preko 110 policajaca koji su pretražili 28 domova i ureda u Primorsko-goranskoj županiji, Istarskoj županiji i Gradu Zagrebu u Hrvatskoj te u Aversi, Gorici, Napulju, Noceri Superiore, Padovi i Pozzuoliju u Italiji.

U središtu kriminalne sheme su tri osumnjičenika koji su, kao osnivači, direktori i poslovni menadžeri nekoliko tvrtki, osnovali i vodili zločinačko udruženje s članovima u Hrvatskoj i Italiji. Zajedno su navodno uspostavili veliku shemu prijevare s PDV-om u trgovini elektroničkom robom i higijenskim proizvodima u Italiji i drugim državama članicama Unije.

Dobijte informaciju odmah, zapratite nas na Facebooku i TikToku!